美国司法部正在审查币安是否违反了与美国政府达成的一项具有里程碑意义的和解协议，与此同时，当局正调查该平台上的相关活动是否可能违反对伊朗的制裁规定。
美国司法部刑事司负责人Tysen Duva本周接受采访时表示，官员正在审查币安是否遵守其2023年的协议。Duva拒绝讨论具体情况，也没有表示币安已经违反和解协议。根据该协议，币安同意支付43亿美元罚款，承认违反银行业相关规定，并接受更严格的合规管控。
上个月，牵头调查并与华盛顿司法部刑事司合作的曼哈顿美国联邦检察官办公室寻求没收6100万美元。检方称，这笔资金来自伊朗黑市石油销售，并通过币安进行洗钱。此前报道，联邦检察官一直在调查这家全球最大加密货币交易所的运营方是否因未阻止平台上的某些交易而违反美国对伊朗的制裁规定。
“有一项调查正在进行，我们也参与其中，”Duva在采访中表示，“但除此之外，我们不会具体透露目前掌握了哪些事实，以及调查进展如何。”
美国司法部在回应后续提问时表示，不对正在进行的调查置评。
币安及其员工均未受到不当行为指控，调查也可能在不提出刑事指控或诉讼的情况下结束。
“我们一直在努力加强管控，并完全致力于配合执法部门，”币安在声明中表示。
主动上报
Duva还称赞币安和其他数字资产公司协助美国打击网络诈骗和欺诈，尤其是跨国犯罪组织实施的相关活动。他一直鼓励企业主动上报问题，倾向于通过和解解决，而不是进行可能成本高昂的刑事起诉。
根据2023年和解协议，币安必须向美国政府报告任何与反洗钱、银行交易及违反制裁等联邦法律有关的不当行为证据或指控。
如果币安被认定违反该协议，公司可能因和解协议此前已解决的刑事行为再次面临起诉，相关指控可能被重启，公司可能面临数十亿美元的额外罚款。
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责任编辑：李安桐
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